Самый крупный банк Кипра — Bank of Cyprus — разослал своим клиентам, имеющим российское гражданство, уведомления о закрытии их счетов. Об этом сообщил Main Partner Trust, предоставляющий комплексные услуги клиентам на Кипре, пишет Forbes.
Эту информацию также подтвердил другой источник в банковском секторе.
По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, россияне начали получать эти уведомления на прошлой неделе. Их предупредили, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, поскольку информация о пользователе не соответствует правилам процедуры «Знай своего клиента».
Как объяснил Main Partner Trust, «спусковым крючком» для банка могло стать налоговое резидентство в России. В этом случае поводом для беспокойства может стать тот факт, что банк стал очень часто запрашивать счета за коммунальные услуг, видимо для того, чтобы выяснить, давно ли клиент живет на Кипре.
Другой причиной для закрытия счета может быть доход от несанкционированного бизнеса в России (например, дивиденды или зарплата сотрудников несанкционированных компаний) или «неофициальный» вид на жительство, например, типа «F» или «визитер». Это также относится к лицам, находящимся на Кипре по визе «цифрового кочевника».