Осложнение работы с токсичной валютой на фоне изменившейся финансовой политики привело к возникновению новых рисков. По мнению статс-секретаря Росфинмониторинга, участились случаи легализации серых финансовых схем, связанных с отмыванием денег. Конкретизируя опасения, Герман Негляд заявил, что золото, став частью инвестиционного инструментала, из-за утраты доверия к валютам, вызвало повышенное внимание со стороны мошенников и теневых структур. Учитывая этот факт, финразведка рекомендовала эмитентам более жестко отслеживать сделки и покупки этих позиций.
ЦБ подтвердил, что в последнее время появилось множество подозрительных контрактов. Регулятор настаивает на более тщательной проверке источников происхождения средств вкладчиков, которыми они расплачиваются. Из пояснений контролирующего органа следует, что серые сделки имеют особый алгоритм. Некоторые бенефициары через систему технических компаний приобретают серебро или золото с целью последующей перепродажи за рубежом либо среди аффилированных соучастников. Затем они вновь продают драгметаллы банкам, после чего обналичивают полученные средства.