В 2021 году сумма нелегальных криптовалютных транзакций выросла на 79% и достигла максимального показателя за всю историю, однако доля незаконных операций опустилась до минимального значения.
По данным исследовательской компании Chainalysis, в прошлом году преступники перевели цифровые активы на сумму $ 14 млрд и побили предыдущий рекорд, поставленный в 2019-м ($ 11,7 млрд). В 2020-м злоумышленники выполнили операции лишь на $ 7,8 млрд.
Chainalysis относит к нелегальным транзакции, которые связаны с:
- Распространением вредоносного ПО;
- Финансированием террористов;
- Кражей финансовых активов;
- Мошенничеством;
- Торговлей наркотиками и оружием;
- Распространением детской порнографии.
Благодаря росту количества криптовалютных переводов доля нелегальных операций снизилась до минимума в 0,15%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2019-м – 3,37%.
Доля незаконных криптотранзакций
Специалисты уверены, что число незаконных транзакций вырастет после того, как им удастся идентифицировать криптокошельки, используемые преступниками. Например, в 2020 году исходная цифра увеличилась почти в два раза — с 0,34% до 0,62%.
Сотрудники Chainalysis отметили положительный тренд, связанный с сокращением теневой части криптоэкосистемы. Однако эта тенденция может быть обусловлена повышением популярности анонимных монет, которые позволяют скрыть информацию об участниках переводов. Учитывая рост суммы транзакций, становится очевидно, что уровень преступности не снизился.