Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) направила в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении девяти контролировавших ООО СК «Московия» лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере более 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
В качестве ответчиков по иску выступают бывшие генеральные директора Ангелина Ионова и Дмитрий Михалев, а также семь бывших менеджеров.
Кроме того, в производстве суда находится на рассмотрении заявление АСВ о взыскании более 700 миллионов рублей с Ионовой и Михалева.
В ходе конкурсного производства было установлено, что руководителями страховой организации совершались действия по отчуждению имущества, в том числе в пользу взаимосвязанных с СК «Московия» лиц, без равноценного встречного исполнения, а также безосновательному перечислению денежных средств в пользу технических организаций. Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения вышеуказанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.
Столичный арбитраж 16 октября 2017 года признал страховую организацию несостоятельной (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.
В решении суда говорится, что ООО не соблюдались требования страхового законодательства по платежеспособности страховой организации. Также «Московией» нарушены требования финансовой устойчивости в части размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в разрешенные активы. По результатам анализа финансового состояния ООО СК «Московия» временная администрация пришла к выводу о невозможности восстановления платежеспособности, выявлены признаки банкротства финансовой организации.