Обнальщиков, которые вывели 1 млрд рублей задержали в Москве

0
340

Фигурантов дела, которые в итоге получили 50 млн руб. поместили под домашний арест.

1 февраля 2019 года сотрудники полиции произвели задержание группы лиц в Москве. По данным следствия их подозревают в обналичивании денег на сумму почти 1 млрд. руб. Все деньги в основном выводились через так называемые фирмы-однодневки. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ.

«Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб. Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%», – заявила Волк. Она также уточнила, что непосредственный доход фигурантов дела составил более 60 млн руб.

Загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code