Банки будут внимательно следить за денежными переводами.
Гражданам России рассказали, каким образом поменяется политика контроля операций с наличными средствами с 10 января 2021 года. Такую информацию привел юрист Павел Уткин в беседе со СМИ.
Новые правила оплаты наличными внедряются в РФ с помощью поправок к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». После вступления в силу законопроекта в 2001 году, эти нововведения станут самыми масштабными.
Легальный бизнес только выиграет в результате ввода инициативы. Начиная с января 2020 года, контроль уже не будет касаться платежей по анонимным счетам, а также операции через небанковские организации и обмен денежных знаков разного достоинства.
«Контролировать будут только наиболее специфичные операции. Все это сократит нагрузку и на бизнес, и на Росфинмониторинг», — отметил эксперт.
Те, кто предпочитают осуществлять двойную бухгалтерию, потеряют возможность использовать большое количество лазеек. Ужесточится контроль за операциями по договорам лизинга и за операциями с наличными средствами более 600 тысяч рублей. Помимо этого, будут отслеживаться почтовые переводы и вывод наличных средств х со счетов мобильных телефонов суммами от 100 тысяч рублей.
Также стоит отметить, что вводится контроль расчетов наличными и безналичными деньгами по сделкам с недвижимостью дороже 3 миллионов рублей. Тем не менее, специалисты обращают особое внимание, что при совершении подобных операций необходимо суметь подтвердить легальность происхождения денежных средств.