Ограничения, вводимые Правительством РФ в 2020 году, негативно отразились на экономике страны. Это привело к снижению сбора налогов и увеличению доли теневой экономики. Следствием этого стало принятие Государственной Думой РФ поправок в закон №115-ФЗ, который иногда называют «антиотмывочным».
С вступлением в силу изменений, расширяется перечень полномочий органов финансовой разведки. Теперь еще больше операций с денежными средствами будет подпадать под контроль и проверку. Цель поправок – сократить число налоговых уклонистов, пополнить казну за счет сбора налогов, тем самым покрыть государственные расходы, которые выросли в результате борьбы с пандемией.
Изменения не коснутся добросовестных налогоплательщиков, но осложнят жизнь организациям, использующим двойную бухгалтерию и «серые» схемы.
Теперь под контроль попадают:
- Почтовые денежные переводы, если их размер превышает 100 т.р.
- Возвраты от операторов связи авансов, сумма которых свыше 100 т.р.
- Оборот наличных денежных средств от 600 т.р.
- Выигрыши в казино и иные азартные игры на сумму от 600 т.р.;
- Операции по отчуждению и приобретению недвижимого имущества, стоимостью от 3 млн. руб.
Это не означает, что будет проверяться каждая операция, отвечающая указанным критериям. Пристальное внимание Росфинмониторинга будет обращено на случаи, где возможно нарушение законодательства по уплате налогов физическими и юридическими лицами.