Не так давно стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал очередной закон. Документ позволяет лотерейным операторам не идентифицировать выигрыши, сумма которых не превышает 15 тыс. рублей. Данный документ обнародован на сайте правительства.
Новый закон был принят Государственной думой в середине февраля 2020 года, а одобрен 26 числа того же месяца.
Согласно закону № 46-ФЗ от 1 марта 2020 года статье 20 предусмотрены исключения в случаях подозрения отмывания денег, которые были получены преступным путем или с целью финансирования терроризма.
По законодательству, теперь лотерейные операторы могут относиться к организациям, осуществляющим действия с деньгами и другим видом имущества. А это в свою очередь распространяет на них требования закона о противостоянии легализации доходов, полученных преступным путем. Также теперь у операторов появится право передавать данные некотором другим организациям.
Упрощенная идентификация, может быть доступна, при выплате приза, который был выигран, сумма чего не превышает 100 тыс. рублей, в денежном эквиваленте.